新疆维吾尔自治区图书馆

莎车县联社严格按照《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法规制度，加强现金支取管理。对于个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，核对存款人的有效身份证件；对于他人代理办理的，严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件或影印件；对于单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，按规定向中国反洗钱监测分析中心报告；有合理理由认为现金支取与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，按规定报告中国反洗钱监测分析中心，同时向中国人民银行当地分支机构报告；存款人通过自助柜员机（ATM）支取现金，每卡每日累计不得超过人民币2万元。