新疆维吾尔自治区图书馆 （二）转账业务管理
| 内容出处： | 《莎车县农村信用合作社志》 图书 |
| 唯一号： | 320020020210008462 |
| 颗粒名称： | （二）转账业务管理 |
| 分类号： | F832;D92;F426 |
| 页数： | 1 |
| 页码： | 337-337 |
| 摘要： | 莎车县联社按照《中华人民共和国反洗钱法》《人民币银行结算账户管理办法》《金融大额交易和可疑交易报告管理办法》《中国人民银行关于改进个人支付结算服务的通知》《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法规制度，加强转账、汇兑等业务管理，将大额和可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的，同时向中国人民银行当地分支机构报告。 |
| 关键词： | 可疑交易报告 执行问题 中国人民银行 银行结算账户 管理办法 |
内容
莎车县联社按照《中华人民共和国反洗钱法》《人民币银行结算账户管理办法》《金融大额交易和可疑交易报告管理办法》《中国人民银行关于改进个人支付结算服务的通知》《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法规制度，加强转账、汇兑等业务管理，将大额和可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的，同时向中国人民银行当地分支机构报告。对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据。
知识出处
《莎车县农村信用合作社志》
出版者：中国文史出版社
出版地：2016
本书是一部专业性志书，主要介绍莎车县农村信用合作社的机构概况、经营成果、主营业务、企业管理、运行保障、企业文化等方面的内容。全面展现了莎车县信合人团结奋斗、开拓进取、励精图治的精神面貌和全力服务全县经济和社会发展的宗旨。全书以客观翔实的资料，彰显地域特色、时代特色和专业特色。
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