新疆维吾尔自治区图书馆

2007年6月，县联合社发布《关于莎车县农村信用合作联合社反洗钱管理制度的通知》：建立健全大额提款制度：大额提现必须按照制度执行，不能没有登记簿而未执行，形同虚设；大额提现及大额转账在5万元（含5万元）以内，由各分社主任签字，予以核实后支付；大额提现及大额转账在5万元以上10万元以内，由各分社报营业部主任核实后支付；大额提现及大额转账在10万元以上20万元以内，由主管财务计划负责人核实后支付；大额提现及大额转账在20万元以上（含20万元），由法人或主任核实后支付，并报人民银行备案。各分社必须加强反洗钱内控制度建设。加强反洗钱工作，加强与客户的业务关系，并增强一线临柜人员的反洗钱意识，加强一线人员反洗钱能力；反洗钱是一项持之以恒的工作，各分社要有计划，有步骤地进行反洗钱工作的建设，提高防范意识；加强反洗钱的宣传力度，利用农信社点多面广的优势，加大宣传，真正认识到洗钱的危害性。加强票汇工作管理，票汇超过20万元以上（含20万元），报主管财务计划负责人审核后方可签发；汇票超过50万元（含50万元），报联合社法人或主任审核后方可签发。要加强存款实名制度，从根源上杜绝洗钱行为的发生。为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，县联社依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易报告制度，履行反洗钱义务。2009年4月1日，县联社根据中国人民银行《金融机构反洗钱规定》《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，制定并下发《莎车县农村信用合作联社反洗钱管理暂行办法》《莎车县农村信用合作联社反洗钱工作内控制度》《莎车县农村信用合作联社反洗钱工作执行方案》《莎车县农村信用合作联社反洗钱岗位职责》《莎车县农村信用合作联社反洗钱工作大额交易报告制度》《莎车县农村信用合作联社反洗钱工作可疑支付报告制度》《莎车县农村信用合作联社反洗钱工作了解客户制度》《莎车县农村信用合作联社反洗钱工作保持记录制度》等8项相关制度。
  2009年，县联社开始落实反洗钱工作目标责任，并建立目标责任书制。每年联社年初签订责任书，年底进行问责，同时还接受人行地区中心支行反洗钱检查组的检查。11月15日，联社组织32个营业网点的主管会计对反洗钱的法律法规、各项规定和办法、单位银行结算账户管理办法、客户身份识别制度等有关规定进行培训，提高会计人员对反洗钱工作重要性的认识，加强反洗钱工作人员的反洗钱知识和技能的提高。
  2011年1月，莎车县农村信用合作联社依据国家有关法律、法规和人民银行、公安部、银监会有关安全保卫和反洗钱工作的规定，与联社相关单位签订责任书。6月5日，为提高全县各族人民群众的反洗钱意识，普及反洗钱知识，切实做好反洗钱工作，县联社开展以远离犯罪、警惕身边的洗钱陷阱为主题的反洗钱宣传活动。活动以发放传单、宣传图，面向群众讲解和在营业场所悬挂宣传横幅为主，宣传内容为《中华人民共和国反洗钱法》和反洗钱反恐融资相关知识。宣传场地挂出的横幅是打击洗钱活动、弘扬公平正义。
  2012年为全面推进莎车县金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，保持社会稳定，提高信用社信誉，促进信用社业务的快速健康发展，根据人民银行莎车县支行转发《关于开展2012年反洗钱主题宣传及培训活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，县联社在县所辖网点开展了金融机构反洗钱宣传周活动。为确保反洗钱宣传周活动的有序开展，县联社从构建组织体系，健全制度和强化监管入手，对活动的时间、形式和要求进行了安排。宣传周活动周密实施，做到宣传活动形式与内容的统一；所辖各网点通过LED电子滚动屏幕播放宣传标语，营业部利用营业厅电视屏播放反洗钱知识；先后组织100余名干部员工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，宣传反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律、法规，解答疑问；组织临柜人员系统了解反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析技能，以防止内部与外部串通洗钱犯罪。
  2013年，联社组织员工走上街头，开展反假币宣传活动。