新疆维吾尔自治区图书馆 第四节 反洗钱
| 内容出处： | 《莎车县农村信用合作社志》 图书 |
| 唯一号： | 320020020210008248 |
| 颗粒名称： | 第四节 反洗钱 |
| 页数： | 2 |
| 页码： | 143-144 |
| 摘要： | 一、组织领导;2007年1月1日起实施《中华人民共和国反洗钱法》后，莎车县农村联社认真贯彻执行。为确保县农村信用社反洗钱工作的顺利进行，切实做好《中华人民共和国反洗钱法》的贯彻落实工作，全面推进联社反洗钱工作，根据新农信〔2007〕142文件的安排和要求，2008年，经联社党委会议研究决定，成立了县农村信用合作联社反洗钱工作领导小组，组长：王继海（党委委员、主任），副组长：赵冬丽（党委委员、副主任），成员：艾海提·艾合麦提（主任助理）、努尔麦麦提·吐尔逊、努尔麦麦提·卡迪尔、李永梅、阿依夏木古丽·麦麦提。;二、反洗钱活动;2007年6月，县联合社发布《关于莎车县农村信用合作联合社反洗钱管理制度的通知》：建立健全大额提款制度：大额提现必须按照制度执行，不能没有登记簿而未执行，形同虚设；大额提现及大额转账在5万元（含5万元）以内，由各分社主任签字，予以核实后支付；大额提现及大额转账在5万元以上10万元以内，由各分社报营业部主任核实后支付；大额提现及大额转账在10万元以上20万元以内，由主管财务计划负责人核实后支付；大额提现及大额转账在20万元以上（含20万元），由法人或主任核实后支付，并报人民银行备案。 |
知识出处
《莎车县农村信用合作社志》
出版者：中国文史出版社
出版地：2016
本书是一部专业性志书，主要介绍莎车县农村信用合作社的机构概况、经营成果、主营业务、企业管理、运行保障、企业文化等方面的内容。全面展现了莎车县信合人团结奋斗、开拓进取、励精图治的精神面貌和全力服务全县经济和社会发展的宗旨。全书以客观翔实的资料，彰显地域特色、时代特色和专业特色。
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