新疆维吾尔自治区图书馆

2007年3月底，自治区联社组织全疆信用社审计部经理培训班，对100多名审计经理和审计骨干进行为期7天的封闭培训。县联社派员参加，通过培训，详细了解此次行动的目的、意义、方法、步骤和职责。4月6日，自治区联社召开案件专项治理“排雷”行动动员大会，拉开“排雷”行动的序幕。4月23日，县联社召开专门会议学习自治区联社阿不都主任在动员会上的讲话。5月16日，结合自治区联社“排雷”行动检查方案的要求，安排各信用社、各股室开展全面的自查工作。通过自查发现以下主要问题：（1）存在白条抵库和凭证抵库的现象。（2）对公账户管理混乱：户名与预留印鉴不符；未及时对账；无开户资料；未取得开户许可。（3）未坚持双人收款制度。（4）开办的加油站收款业务的账务核算不合规，收款未及时入账。（5）存在手工存单和计算机存单混用的现象。（6）联保贷款未签订借款合同。（7）贷款审批表中存在主任委员未签字的现象。（8）账务总分不符，档案归档不及时。（9）信贷档案要素不全、信息更新不及时。（10）文件、制度的学习流于形式。（11）各社信用社安全意识淡薄、安全隐患突出等。5月25日，召开经营班子会议，针对自查中发现的问题，要求各社落实整改措施，限期整改。6月16日，安排各信用社对固定资产、股金、费用开支、对公存款对账、中间业务收入、库存现金、置换贷款和内控制度执行等再一次开展自查自纠工作。6月18日，自治区联社排雷行动检查小组一行14人，分三个小组对县联社开展为期8天的现场检查。检查营业机构共5个，现场共调阅会计凭证和账簿600余份（册），与员工谈话30人次，共核对内外账户100余户。通过对县联社资产类、负债类、资产负债共同类、所有者权益类、损益类、表外科目类6大类业务中的34项106个风险环节的抽样检查，未发现有重大违法违纪问题。县联社对自查发现的问题和检查组发现的其他问题进行认真全面的整改。并根据问题的成因、危害程度、整改落实情况，对6人给予经济处罚4930元，对1人给予通报批评，对1人给予停职处理。
  “排雷”行动的开展，使广大员工正确认识到狠抓案件治理有利于弘扬求真务实精神、大兴求真务实之风，有利于帮助员工树立依法合规经营意识，有利于加强干部队伍建设，有利于推进社风社风的根本改善。表明自治区联社和县联社坚持依法合规经营、严惩违法违纪违规行为的坚定决心。