新疆维吾尔自治区图书馆

2007年5月23日至6月5日，巴州、喀什现场稽核检查组受自治区联社委托对霍城县联社营业部、13个信用社案件专项治理情况进行现场检查。“两项审计”整改项目16项。即：（1）贷款档案管理已按内部资料与客户资料分类归集。（2）贷款形态反映真实。（3）借款人多头贷款及贷款大户的现象。（4）转贷款已重新设定抵押登记。（5）“两审”所列费用科目账户使用正确。（6）2007年“电子设备运转费”列支正确。（7）2006年“安全防卫费”列支押运人员工资。（8）2006年“临时职工工资”列支内退人员工资。（9）2006年“取暖及降温费”列支锅炉工工资。（10）收回已置换呆账贷款利息2.64万元。（11）三宫分社办公用房拆迁赔款6.61万元，已按规定做固定资产清理。（12）伊车分社挂账以前年度长款0.25万元，计入当期损益。（13）上划银监三科待摊传票款14.45万元。（14）信贷管理、授权授信内部控制制度。（15）“两审”检查的抵债资产已收回。（16）“临时工工资”列支内退人员工资，“安全防卫费”列支押运员工资。第二次整改项目有：（1）存款账户管理。（2）存款实名制。（3）贷款资料填写不完整。（4）贷款责任追究制度，贷款责任认定。（5）贷款抵押物品设定。（6）办理贷款展期不合规且有逆程序操作现象，整改不彻底。（7）其他应收款、应付款挂账资金数额仍过大，对长期挂账资金进行清理。（8）住房公积金交当地住房公积金管理中心管理。（9）贷款风险度过于集中。（10）抵债资产处置工作。（11）股本金管理，股金账资料补建。
  2007年9月，与伊宁市联社交叉检查，针对查出的问题要求整改，将整改报告以书面形式上报县联社，并对17名责任人进行经济处罚，金额0.17万元。