新疆维吾尔自治区图书馆

2003年3月1日，《金融机构反洗钱规定》出台，要求对建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，并要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件进行核对登记，客户身份信息发生变化时，及时予以更新。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，凡支付金额在规定数额以上的交易，不论是否异常都要向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。大额交易为单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转；自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转；交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
  2007年1月1日，《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》开始施行。市联社转发并按法律法规要求执行。4月26日，伊宁市联社按照《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定，登记、上报大额和可疑交易。6月29日，市联社联网核查公民身份信息系统上线运行。7月26日，中国人民银行印发《金融机构客户身份识别和客户交易身份资料及交易记录保存管理办法》，市联社遵照执行。
  2008年3月24日，市联社根据人民银行伊犁州分行转发人民银行乌鲁木齐中心支行《关于开展2008年反洗钱专项检查工作的通知》精神，在全社网点开展反洗钱宣传月活动。活动期间，全社20个营业网点都悬挂宣传横幅，临柜工作人员系统了解反洗钱工作操作程序，把握可疑资金的识别和分析，掌握相关的法律法规。宣传活动提高了各族员工遵纪守法意识和反洗钱工作的主动性和自觉性，杜绝了内外勾结洗钱犯罪行为的发生。
  2009年9月2日，市联社成立“护航2009”反恐融资专项行动领导小组，下设办公室，开展“护航2009”反恐融资专项活动，打击恐怖融资。同时，市联社按要求及时上报反洗钱报表、计划及总结，积极、有效开展反洗钱宣传工作。
  2010年5月，人民银行伊犁州中心支行授予伊宁市联社2009年度伊犁州直辖区金融机构反洗钱工作考核评比三等奖。
  2011年，市联社主要通过以下方式开展反洗钱宣传活动：在两个网点悬挂横幅“勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义”；在3个网点通过电子显示屏滚动播放反洗钱相关知识；在营业部摆放板报。市联社反洗钱宣传范围从城区扩展至农村郊区，在19个网点柜台放置宣传单4000份，员工在办理业务的同时，主动为客户提供反洗钱咨询服务及宣传，让更多公众了解反洗钱相关知识和反洗钱法律、法规。
  2012年7月23日，市联社制定《伊宁市农村信用合作联社反洗钱客户风险评定管理办法（试行）》，落实以风险为本的反洗钱工作理念，完善客户和身份识别制度，建立有效客户洗钱风险等级管理体系，有效预防洗钱和恐怖融资活动。
  假人民币
  假人民币是伪造、变造的人民币。
  伪造的人民币是仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。
  变造的人民币是在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。