新疆维吾尔自治区图书馆

市联社设立反洗钱工作部门，指定会计人员为反洗钱工作人员，负责本社大额和可疑交易记录，分析和报告反洗钱工作。
  市联社反洗钱工作部门负责以下工作：对全联社反洗钱工作的指导培训工作；对全社各网点反洗钱工作的检查、监督；各网点大额现金支付的审批报备工作；全社各网点反洗钱工作文字数据的收集、分析、上报；制定并完善反洗钱内控制度；配合司法机关完成涉嫌洗钱犯罪信息的移送；协助司法机关等执法部门对有关涉嫌洗钱的客户存款查询、冻结、扣划工作。
  按照制度化、规范化的要求，市联社建立健全反洗钱工作组织体系，遵守审慎合规原则，建立反洗钱内控制度。市联社在全辖信用社普遍开展客户尽职调查，加强对客户开户资料真实性和完整性的审核，落实大额和可疑交易报告制度，开发运用计算机系统，形成逐级上报的机制，普遍开展反洗钱法规宣传和知识技能培训。