南平市图书馆

为防范和化解跨区域金融风险，中支参与建立皖闽浙赣四省九地市人行金融稳定协作机制，签订《“防诈骗、防洗钱、防假币”合作协议》，完善跨区域金融稳定工作协调机制。对农行、国寿、兴业证券等机构开展反洗钱现场检查，引导金融机构在现金、网上金融、电话金融、私人银行、银行卡等高风险业务领域内加强反洗钱工作。证券、保险业金融机构通过检查提升反洗钱工作力度。加强非现场监管信息的研究利用。规范非现场监管信息，探索建立健全辖区反洗钱非现场监管工作目标和数据分析指标，对金融机构及时进行风险提示。开展“天网”、“雷霆”反洗钱专项行动，重点调查可疑账户资金流向，配合公安部门提供重点案件证据支持，向上级行报告6条重要可疑交易线索，部分已被有关部门立案侦查。开展反洗钱宣传培训工作，提高基层央行和金融业乃至社会各界反洗钱意识和能力。