余姚市图书馆 加强案件防控
| 内容出处： | 《余姚年鉴2016》 图书 |
| 唯一号： | 112120020220003995 |
| 颗粒名称： | 加强案件防控 |
| 分类号： | F832.39 |
| 页数： | 1 |
| 页码： | 152 |
| 摘要： | 本文记述了2015年余姚市银行为防范银行案件风险，监管部门采取了多种措施，包括巡查、督查、排查和评估。巡查银行网点的案防制度和执行情况，督查银行从业人员的合规管理和离职审计，排查银行自查的案件风险和重点问题，评估金融机构的安全状况和隐患。同时，及时下发整改通知书，督促银行整改落实。 |
| 关键词： | 余姚市 银行监管 案件 |
内容
建立案件风险巡查机制，采取突击检查的方式，督查银行基层网点的案防、内部制度执行情况。加强银行从业人员合规管理，开展员工行为排查，限制违规人员同业流动，落实离职背书审计。指导银行开展常态性与突击性相结合的案件风险排查，并根据银行自查情况进行重点抽查。联合市公安局开展银行业金融机构安全评估，排查案防漏洞与安全隐患，及时下发整改通知书，督促整改落实。
知识出处
《余姚年鉴2016》
出版者：方志出版社
本书系统记述了2015年余姚市自然、政治、经济、文化、社会等方面的情况。采用分类编辑法，卷首设特载、概貌、大事记、专记，正文部分设类目、分目、条目三个层次，其中条目为主要的信息载体，卷末设有附录。
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